导语:交易所合规是大势所趋,也是交易所长远发展的根基。近期,我们在合规安全运营层面又有了新的进展。

本期动态(2021年9月27日—2021年10月10日),我们成功拿到加拿大合规运营牌照MSB;搭建升级了平台内部的风险风控流程;同时我们还在大客户合作,平台运营等层面有长足的进步……以下是我们本周的工作详情。

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安全部署:内外双管齐下

2021年,加密货币市场进一步往合规道路推进。大国层面,美国财政部宣布收紧对加密货币市场和交易的监管;中国也相继出台多条新规,清理加密货币相关不法交易行为。从美国、中国等大国近期对待加密货币的政策来看,合规化已成为交易所未来存活最基本的门槛。

在IDCM创始团队看来,任何行业发展初期,缺乏监管下,基本都是野蛮式的发展。对交易所而言,安全是立身之本。IDCM对安全与合规问题一向非常重视,风控也十分严格。IDCM交易所在安全、合规上主要从两个层面发力:对内提高风控标准;对外申请合规司法管辖区的合规牌照。

近期,我们在安全、合规层面,又有了新的布局与进展。

1、加拿大地区,获加拿大MSB牌照

9月29日,加拿大团队传来利好消息,IDCM已成功拿到加拿大合规运营牌照MSB。拥有该牌照意味着,我们可在当地进行外汇交易、资金支付、加密货币交易等业务经营。

图 | IDCM获得加拿大MSB相应信息

据悉,加拿大MSB牌照由加拿大财政部直属的金融交易和报告分析中心FINTRAC颁发,许可在当地开展合规数字资产交易和转账业务,相关运营主体受FINTRAC实时监管。

自成立以来,我们一直积极配合各国法律政策,将合规化和安全运营放在首位,持续推进全球化合规运营,促进区块链技术创新和数字科技发展。

在获得加拿大颁发的MSB牌照之前,我们还通过合作伙伴先后获得了菲律宾BSP、澳大利亚AUSTRAC等牌照,目前我们还在申请美国MSB牌照及其他欧洲地区相应合规牌照,IDCM点心已成为目前获牌最多的加密资产交易平台之一。


2、中东地区,ADGM监管牌照进展显著 

日益兴起的中东金融市场令世界瞩目,尤其是位于阿联酋首都的阿布扎比全球市场(ADGM),凭借着稳定的金融体系、透明的市场环境、安全的基建设施以及顶级监管参与执行力,已成为全球最为领先的国际金融中心之一,具有连接中东、非洲、南亚和世界其他地区成长经济体的战略关键地位。

ADGM全称Abu Dhabi Global Market,于2015年10月正式开业,接受有意向的企业或个人申请相应金融牌照服务。同时,ADGM依据阿联酋联邦法令设立三家独立的监管机构——金融服务监管局(FSRA)、金融服务注册局以及ADGM法院,以确保外国企业在阿布扎比当地的商业运营环境与全球任何的国际准则相一致。

而在2020年4月21日,FSRA又宣布,启动三项监管科技试点计划,帮助金融服务企业更好地实现合规和风险管理,降低监管成本和负担。这三项试点措施包括:AI赋能的许可申请系统,为风险投资基金经理提供更加自动化的申请流程;培育充满活力的风投生态系统;利用API解决方案安全处理客户资金。

早在2018年,我们已在中东布局,并先后在迪拜、阿布扎比成立了50余人的分布式办公团队。

图 | IDCM主席(右3)与迪拜团队

契合集团发展需求,抢占国际金融市场最热席位,历经半年精心准备,我们一直在争取的阿布扎比全球市场(ADGM)FSRA监管牌照已获得积极反馈,并有望在年内申请成功。可以预计,IDCM针对ADGM的牌照一旦申请成功,将对平台全球化布局具有积极意义。

3、对内,全面升级风控风险流程 

IDCM将合规、安全放在交易所长远发展大计的重中之重。我们不止在全球范围内落实各地法律法规要求,还聘请专业法律、技术人士,在平台内部建立完整严格的内部合规风控流程,并予以有效执行。

图 | IDCM部分安全防御流程

针对各类新型的安全问题,我们也不断迭代升级我们的安全技术防御手段。

近期,我们重点优化了底层架构,并且更新了多条风控策略,包括:部分用户在特定的场景下触发某些风控策略时限时限额提币等;完成升级反洗钱风控策略,进一步降低了用户在IDCM交易所正常买卖数字资产时,遭遇“黑钱”这样的小概率事件;进一步完善上币项目风险评估、客户参与流程、客户治理与控制框架等内容。

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其他运营进展:


1、运营数据:交易量表现突出

9月末,我们的交易量表现突出。运营统计数据显示,周期内,IDCM发布买单1.95万笔、发布卖单1.47万笔,交易量达到历史性的48.56亿人民币。

图 | 后台显示的相关交易数据


2、整合优化官方电报群

为了高效地管理我们的官方社群,更好地服务好我们社群用户,我们对我们的官方社群进行整合优化。

整合优化后,确定了两个官方Telegram社群,他们的名称分别是:IDCM官方中文群、IDCM Official English Telegram Group。其他任何以IDCM命名的Telegram社群皆与IDCM无关。请大家知悉! 


3、恢复USDT-OMNI链充值和提现业务

因USDT_OMNI节点维护完成,IDCM已恢复其充提业务。

目前,我们平台共支持USDT-OMNI、USDT-ERC20、USDT-TRC20、USDT-BEP20四种类型的USDT充提服务。

图 | Omni和其他几种通用协议对比


4、下架MIN、BAT

为保护用户利益、保证交易币种的高标准,IDCM分别于香港时间2021年9月30日,及10月8日,下架BAT、MIN代币的充币及交易。

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其他进展      

1、商务合作     

1.1、与中东地区知名金融机构-AL Maryah community Bank达成意向合作,根据协议,我们将为AL Maryah提供技术支持,并共建落地生态。更多合作详情,请关注我们的官网或社群信息。

1.2、与日本站点IDCM Quesera达成合作协议,我们将为其提供iOS App交易系统的开发工作。

2、技术&产品

2.1、我们的对外API 内容已更新到H5版本,以后我们的手机版本也能对接API。  

2.2、代理返佣后台系统操作流程已进一步完善,合作用户可以无忧操作。  

2.3 升级平台缓存,以解决由于用户撤单所导致的相应问题。

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以上为IDCM近期的主要工作内容,更多内容,请关注我们的官网,及公众号、Twitter、Facebook等媒体账号,及时获取我们的最新动态,或与我们的社区用户进行沟通。

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